Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương,

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Thời gian: 08h30’ ngày 09 tháng 05 năm 2025.

Tùy tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung chính:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm Kế hoạch Đầu tư năm 2025).

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký tươi của Người ủy quyền và Người được ủy quyền) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website : www.vietrans.com.vn

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ: số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước 8h30’ Thứ ba, ngày 06 tháng 05 năm 2025.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

3. Giấy ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 

4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025

5. Báo cáo về hoạt động của HĐQT 2024, Kết quả HĐKD 2024 và kế hoạch KD 2025 (bao gồm kế hoạch đầu tư 2025)

6. BCTC riêng 2024 đã kiểm toán

7. BCTC riêng 2024 tóm tắt

8. BCTC hợp nhất 2024 đã kiểm toán

9. BCTC hợp nhất 2024 tóm tắt

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức 2024

11. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động 2025

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025

13. Tờ trình về việc thông qua Tổng tiền thù lao 2024 và mức thù lao 2025 của thành viên HĐQT và thành viên BKS kiêm nhiệm

14. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của CT và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

15.1. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

15.2. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty_update

16.1. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

16.2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT_update

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

18. Mẫu thẻ biểu quyết

19. Mẫu phiếu biểu quyết